Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 9 şüpheli hakkında sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verildi. Soruşturma, derneğe bağlı bağışların şüpheli hesaplara aktarılması iddiaları üzerine başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma çerçevesinde, sulh ceza hakimliği dokümanlarına ulaşıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan 9 şüpheli, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.
Hakimlik kararı, şüphelilerin Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Ersin Gökgün, Fatih Eke, Gülgün Öztürk, Hüseyin Küçük, Muharrem Karataş, Oğuzhan Uğur ve Suzan Düşküner Mintaş'ı kapsıyor. Kararda, mevcut delil durumunun, suçlamaların kuvvetli şüpheyle desteklendiğini gösterdiği belirtildi. Şüphelilerin gözaltı kararları, telefon inceleme tutanakları ve diğer belgelerle desteklenmiştir.
Kararda, isnat edilen suçların yasada öngörülen ceza sınırları göz önüne alındığında, kaçma şüphesinin bulunduğu ifade edildi. Ayrıca, adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağına dikkat çekilerek tutuklama kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi amacıyla çalışmalar yürütülmüştü. Bu süreçte, Ahbap Derneği çalışanlarına ilişkin MASAK raporları ve hesap hareketleri incelemeleri yapıldı.
Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz büyük tutarlı para hareketleri ve şans oyunları hesaplarında yüksek meblağlar tespit edildi. Ayrıca, kısa süre içinde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri belirlendi.
12 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonla dernek üyesi 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonrası 9 şüpheli daha yakalandı. Adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, 11'i için adli kontrol tedbiri uygulandı.
İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplamda, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 27'ye ulaştı. Soruşturma kapsamında derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına da el konulmuştu.
