Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan yeni strateji belgesi, kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına karşı mücadele yöntemlerini geliştirmeyi hedefliyor. 2026-2030 dönemini kapsayan planla, adli süreçlerin etkinliği artırılacak.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye'de kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçlarını önlemek amacıyla yeni bir eylem planı hazırladı. 2026-2030 dönemini kapsayan bu strateji belgesi, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede adli ve idari süreçlerin daha etkin yürütülmesini sağlamayı amaçlıyor.
Yeni eylem planı, suçluların suç gelirlerinden mahrum bırakılması için önleyici ve bastırıcı tedbirlerin koordineli bir şekilde uygulanmasını hedefliyor. Ayrıca, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen yüksek riskli suçlar ve nakit kontrolleri çerçevesinde adli soruşturmaların hızlı bir şekilde başlatılması öncelik kazanacak.
Karmaşık vakalara ilişkin şüpheli işlem bildirimleri, MASAK tarafından öncelikli olarak analiz edilecek ve alınan adli taleplerin hızlıca yanıtlanması sağlanacak. Terörizmle ilgili tüm vakalarda eş zamanlı olarak 'terörizmin finansmanı' soruşturması açılacak.
Kamuya ait bilgi sistemlerinden edinilecek ek verilerle ticaret sicilindeki temel bilgi kontrolleri geliştirilecek. Pay defterinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğu genişletilecek ve eski kayıtların dijital ortama aktarılması sağlanacak.
Gerçek faydalanıcılık sicilindeki olası hatalı bildirimlerin tespiti için Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı, en az altı aylık periyotlarla ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirecek. Uyuşmazlık durumunda veriler MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na bildirilecek.
Strateji belgesinin uygulanmasıyla birlikte, kara para aklama ve terörizmin finansmanına dair tehdit ve kırılganlıkların değerlendirilmesi için yeni alt çalışma grupları oluşturulacak. Politika hedefleri ve uygulama sonuçları, Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantılarında ele alınacak.
Aklama ve Terörizmin Finansmanı Tehditleri Çalışma Grupları, MASAK temsilcisi koordinatörlüğünde, Adalet Bakanlığı, HSK, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile diğer ilgili kurumların temsilcilerinden oluşacak. Bu gruplar, operasyonel etkililiği artırmak ve risk değerlendirmeleri yapmak amacıyla ortak projeler yürütecek.
Ayrıca, kırılganlık ve yaptırımların izlenmesi konularında da ayrı çalışma grupları kurulacak. Ana çalışma grupları, düzenli olarak ve en az üç ayda bir toplanarak strateji belgesinde ele alınan konularla ilgili gelişmeleri Cumhurbaşkanlığı'na raporlayacak.
