Kirli Para Çarkı Böyle İşlemiş: 504 Kişi Hakim Karşısında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Forex dolandırıcılığı, yasa dışı bahis ve çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılıklardan elde edilen gelirlerin aklandığı iddiasıyla yürüttüğü kapsamlı soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede toplam 504 şüpheli yer aldı.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNE 34 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, firari Türker Ak’ın örgütün elebaşı, tutuklu Murat Dönmezoğlu’nun ise yönetici olduğu öne sürüldü. İki şüpheli hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “zincirleme şekilde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

MASAK RAPORUNDA KAPALIÇARŞI DETAYI

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) incelemelerinde, suç gelirlerinin Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bazı döviz büroları üzerinden finansal sisteme dahil edildiği tespit edildi. Bu bulgular doğrultusunda bazı döviz şirketleri ve yetkilileri hakkında daha önce verilen takipsizlik kararlarının kaldırıldığı ve soruşturmanın yeniden başlatıldığı belirtildi.

SAHTE İLANLARDAN KLON SİTELERE UZANAN AĞ

Şüphelilerin; sahte araç ve konut ilanları, klonlanmış ödeme ekranları, sözde yatırım danışmanlığı ve kamu görevlisi izlenimi veren kişiler aracılığıyla mağdurları yönlendirdiği iddia edildi. Ayrıca sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi, iş ve ödül vaatleri gibi yöntemlerin de kullanıldığı kaydedildi.

PARAVAN ŞİRKETLERLE PROFESYONEL YAPI

İddianamede, suç örgütünün paravan şirketler, banka hesapları, elektronik para kuruluşları ve muhasebe ağı üzerinden işleyen profesyonel bir sistem kurduğu ifade edildi. Şirket sahibi yapılacak kişilerin çoğunlukla ekonomik durumu zayıf kişiler arasından seçildiği belirtilirken, hazırlanan iddianamenin İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildiği bildirildi.